UBO moet zich registreren
Als gevolg van een Europese anti-witwasrichtlijn moeten
UBO’s (Ultimate Benificial Owners) zich registreren
bij de KvK. De UBO is de natuurlijke persoon met meer dan
25% van het economische belang in een rechtspersoon. Dat is
dus de direct of indirect aandeelhouder van meer dan 25% van
de aandelen, stemrechten of certificaten. Maar dat is ook de
persoon die de feitelijke zeggenschap heeft. Als niet
duidelijk is of een persoon UBO is, dan moet die persoon als
pseudo-UBO worden ingeschreven. Dan gaat het meestal om een
persoon met feitelijke zeggenschap, zoals een vennoot van
een VOF.
Registratie in het UBO-register wordt mogelijk vanaf 27
september. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in
het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om
hun UBO’s in te schrijven. Inschrijven van UBO’s
is kosteloos.
Sommige gegevens uit het UBO register bij het KvK (zoals naam,
woonplaats en het belang) zijn voor iedereen zichtbaar, andere
(zoals BSN, woonadres, onderbouwende documenten en ID) alleen
voor bevoegde autoriteiten. De verwerking gebeurt in
overeenstemming met de AVG.
Registreert u niet juist/op tijd, dan kan een boete worden
opgelegd.
Zie voor meer informatie
www.kvk.nl
28-07-2020